ธนาคารสิงคโปร์เผชิญกับการตรวจสอบท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวที่เกิดจากการฟอกเงินจากการพนัน

ประเทศกำลังกระชับการจับการเดิมพันที่ไม่ถูกกฎหมาย

สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตนเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนื่องด้วยหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) เตรียมความพร้อมที่จะสอบปากคำเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่อาจเกี่ยวโยงกับเรื่องฉาวโฉ่การถูเงินที่มีความสมาคมกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการซักถามเกินกว่าการตรวจสอบเสมอๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

การไต่สวนเกิดขึ้นภายหลังการกำจัดอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหานำมาซึ่งการทำให้มีการยึดเกียรติยศยึดSGD 2.8 พันล้านสินทรัพย์มูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมทั้งเงินสดเครื่องเพชรพลอยและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับตัวสิบคนโดยเปิดเผยว่าพวกเขาเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ไม่ถูกกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนเผยตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการแย้งว่าบุคคลพวกนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงในการบิน.เงินของพวกเขาถูกยึด แต่ว่ายังคงมีความกลุ้มอกกลุ้มใจว่าพวกเขาอาจซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยบางทีอาจปลอมเอกสารเพื่อหลบหลีกการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนเป็นชาวจีนต้นกำเนิดแม้ว่าจะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวเขากล่าวถึงว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท ไอทีที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ แม้กระนั้นยอมรับว่าเขาไม่เคยรู้ตำแหน่งหรือการจัดการของบริษัท ซึ่งเน้นย้ำความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของคดีนี้

Credit Suisse เผชิญกับค่าปรับสำหรับเพื่อการละเมิดข้อกำหนดในอดีตกาล

การทำงานที่เด่นนี้ส่อให้เห็นถึงขอบเขตของธุระกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายที่บางทีอาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวกับโครงการฟอกเงินและประเมินสมรรถนะของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรเผยช่องโหว่ที่อาจเกิดขึ้นและข้อเสียสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จำต้องเผชิญกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่ไม่คุ้นเคยกับการถกเถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่เป็นที่รู้จัก1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีโกงที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเนื่องมาจากข้อผิดพลาดสำหรับในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS เตรียมการที่จะสอบปากคำ Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องฉาวโฉ่การถูเงินที่ขับเคลื่อนจากการเดิมพันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความไม่ค่อยสบายใจเกี่ยวกับสมรรถนะของสถาบันการเงินหนทางปฏิบัติสำหรับการจัดแจงความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ.ผลของการสอบสวนจะเปิดเผยว่า Credit Suisse ทำความเข้าใจจากข้อบกพร่องในอดีตหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกรอบ